本公(gong)司及(ji)全體董事(shi)會成員保(bao)證(zheng)公(gong)告內(nei)容真(zhen)實、準確(que)和完整，不存在虛假記(ji)載(zai)、誤導(dao)性陳述或(huo)重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決提(ti)案的情況；

2、本次股東(dong)(dong)大會(hui)不(bu)涉及變更以往股東(dong)(dong)大會(hui)已(yi)通過的(de)決議。

一(yi)、會議(yi)召開和出席(xi)情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：

（1）現場會(hui)議時(shi)間(jian)：2021年11月22日(ri)（星期一(yi)）下午14:30。

（2）網絡投票(piao)時(shi)間(jian)(jian)：通(tong)過深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所交易(yi)系(xi)(xi)統進行網絡投票(piao)的時(shi)間(jian)(jian)為2021年(nian)11月22日(ri)（星期(qi)(qi)一(yi)）上午(wu)(wu)(wu)9:15-9:25，9:30-11:30，下(xia)午(wu)(wu)(wu)13:00-15:00；通(tong)過深圳(zhen)證(zheng)券交易(yi)所互聯(lian)網投票(piao)系(xi)(xi)統投票(piao)的時(shi)間(jian)(jian)為2021年(nian)11月22日(ri)上午(wu)(wu)(wu)9:15至2021年(nian)11月22日(ri)下(xia)午(wu)(wu)(wu)15:00期(qi)(qi)間(jian)(jian)的任意時(shi)間(jian)(jian)。

2、會議召開方式：本次股東大會采用現場投(tou)票與網絡(luo)投(tou)票相結合的(de)方式。

公司將通(tong)過深交所交易(yi)系(xi)(xi)統(tong)和互聯網(wang)投(tou)票(piao)(piao)(piao)系(xi)(xi)統(tong)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東(dong)提供網(wang)絡形式(shi)的投(tou)票(piao)(piao)(piao)平臺，股東(dong)可以在網(wang)絡投(tou)票(piao)(piao)(piao)時間內通(tong)過上(shang)述(shu)系(xi)(xi)統(tong)行使表(biao)決權，但同(tong)一(yi)(yi)表(biao)決權只能選擇現場投(tou)票(piao)(piao)(piao)、網(wang)絡投(tou)票(piao)(piao)(piao)或符合規定(ding)的其他(ta)投(tou)票(piao)(piao)(piao)方式(shi)中(zhong)的一(yi)(yi)種(zhong)表(biao)決方式(shi)，如果同(tong)一(yi)(yi)表(biao)決權出現重復投(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決的，以第一(yi)(yi)次(ci)投(tou)票(piao)(piao)(piao)表(biao)決結果為準。

3、會議召開地點：河南省商丘市柘城縣丹陽大道北段西側-力量鉆石會議室。

4、會(hui)(hui)議召集人：公司董事會(hui)(hui)

5、會議主(zhu)持(chi)人(ren)：由半數以上董(dong)事共同推舉的董(dong)事張存升先生主(zhu)持(chi)。

6、本次(ci)會議的(de)召集、召開與表決程(cheng)序符(fu)合(he)有關法(fa)律、行政法(fa)規(gui)、部門(men)規(gui)章、規(gui)范性(xing)文件和公司章程(cheng)等規(gui)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次(ci)股(gu)東(dong)大會的(de)股(gu)東(dong)或(huo)授權代表(biao)共14名，代表(biao)有效(xiao)表(biao)決(jue)權的(de)股(gu)份數量40,154,368股(gu)，占公司有效(xiao)表(biao)決(jue)權股(gu)份總(zong)數的(de)66.5116%。

其中(zhong)：出席現(xian)場會議(yi)的(de)(de)股(gu)東(dong)或授(shou)權(quan)(quan)代(dai)表(biao)9人(ren)(ren)，代(dai)表(biao)有(you)效(xiao)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)的(de)(de)股(gu)份數(shu)量 40,147,068股(gu)，占公(gong)司有(you)效(xiao)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)的(de)(de)66.4995%；參加(jia)網絡投票的(de)(de)股(gu)東(dong)5人(ren)(ren)，代(dai)表(biao)有(you)效(xiao)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)的(de)(de)股(gu)份數(shu)量7,300股(gu)，占公(gong)司有(you)效(xiao)表(biao)決(jue)權(quan)(quan)股(gu)份總(zong)數(shu)的(de)(de)0.0121%。

2、中(zhong)小股東出(chu)席的總體情況：

出席本次股(gu)東大會的(de)中小股(gu)東（除公(gong)(gong)司董事(shi)、監事(shi)、高級管(guan)理(li)人(ren)員以及單獨或合計持有(you)公(gong)(gong)司5%以上(shang)股(gu)份的(de)股(gu)東以外的(de)其他股(gu)東，下同(tong)）或授權(quan)代(dai)表(biao)(biao)共12人(ren)，代(dai)表(biao)(biao)有(you)效表(biao)(biao)決(jue)權(quan)的(de)股(gu)份數量6,106,452股(gu)，占公(gong)(gong)司有(you)效表(biao)(biao)決(jue)權(quan)股(gu)份總數的(de)10.1147%。

3、出(chu)席或列席本次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)的其(qi)他(ta)人員(yuan)(yuan)包括公司(si)的董事、監事、高級管理人員(yuan)(yuan)、公司(si)聘請的見(jian)證律(lv)師。公司(si)為(wei)本次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)現(xian)場會(hui)(hui)(hui)議提供(gong)了(le)遠程視(shi)頻(pin)參(can)會(hui)(hui)(hui)方式，部分(fen)董事通過視(shi)頻(pin)方式出(chu)席了(le)本次股東(dong)大會(hui)(hui)(hui)。

二、議(yi)案(an)審議(yi)表決(jue)情(qing)況

本次股東大會采用(yong)現(xian)場(chang)記名投(tou)票和網絡投(tou)票相結合的方(fang)式，審議(yi)(yi)了(le)以下議(yi)(yi)案：

1.審議(yi)通過《關于變更公司注冊(ce)資(zi)本、公司類型、經(jing)營范(fan)圍、修訂〈公司章程〉并辦(ban)理工商變更登記(ji)的(de)議(yi)案(an)》

表(biao)決情況：同意40,154,368股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)100％； 反對0股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)0.0000％；棄權0股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)份的(de)0.0000％。

表(biao)決結果：該議(yi)案(an)為特別決議(yi)議(yi)案(an)，經出席本次會議(yi)的股東或股東代(dai)表(biao)所(suo)持有效(xiao)表(biao)決權股份數的三分之(zhi)二以上通過。

2.審議通過《關于授權公(gong)司以閑置自有資金進行現金管理的(de)議案》。

表決情況：同意40,154,168股(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持股(gu)份(fen)(fen)的(de)99.9995％； 反對(dui)200股(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持股(gu)份(fen)(fen)的(de)0.0005％；棄權0股(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會議(yi)所有股(gu)東(dong)所持股(gu)份(fen)(fen)的(de)0.0000％。

中小股(gu)東表(biao)決情況：同意6,106,252股(gu)，占出席會(hui)議中小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的(de) 99.9967％；反對200股(gu)，占出席會(hui)議中小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的(de)0.0033％；棄權0股(gu)，占出席會(hui)議中小股(gu)東所持(chi)(chi)股(gu)份(fen)的(de) 0.0000％。

3.審議(yi)通(tong)過《關于公(gong)司(si)及全(quan)資(zi)子公(gong)司(si)向金融機構申請融資(zi)額度的議(yi)案》

表決情況(kuang)：同意40,154,168股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份(fen)的99.9995％； 反對200股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份(fen)的0.0005％；棄權0股(gu)，占(zhan)出(chu)席會議(yi)所(suo)(suo)有股(gu)東(dong)所(suo)(suo)持(chi)股(gu)份(fen)的0.0000％。

中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東表決情況：同意6,106,252股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的(de) 99.9967％；反對200股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的(de)0.0033％；棄權0股(gu)(gu)，占(zhan)出(chu)席(xi)會(hui)議(yi)(yi)中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東所(suo)持股(gu)(gu)份(fen)的(de) 0.0000％。

三、律師出具的法律意見(jian)

德恒（上海(hai)）律師事(shi)務所指派孫(sun)軍(jun)偉(wei)律師、姚(yao)雪芹(qin)律師列(lie)席(xi)、見證(zheng)本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)，并(bing)出具法(fa)律意見書，認為：公(gong)司本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的召(zhao)集(ji)和召(zhao)開程序、出席(xi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)人員的資格、召(zhao)集(ji)人資格、本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)的表決(jue)程序及(ji)表決(jue)結果均符合(he)相關(guan)法(fa)律、法(fa)規和《公(gong)司章(zhang)程》的相關(guan)規定，本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)未討論沒有列(lie)入會(hui)(hui)(hui)議(yi)議(yi)程的事(shi)項(xiang)，本(ben)次股(gu)(gu)東(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)所通(tong)過的決(jue)議(yi)合(he)法(fa)、有效。

四、備查文件

1、《河南省力量鉆(zhan)石股份有限公司2021年第二(er)次臨時股東大(da)會決議》；

2、《德恒上(shang)海律(lv)師事務所關(guan)于河(he)南省(sheng)力量鉆(zhan)石股份有(you)限公司(si)2021年第二(er)次臨時股東大會之見證意見》。

特此公告。

河(he)南省(sheng)力量鉆(zhan)石股份(fen)有(you)限公(gong)司(si)

董事會

二(er)(er)〇二(er)(er)一年十一月二(er)(er)十三日