至此，公(gong)司募集資金(jin)(jin)建設項(xiang)目(mu)已(yi)全部完工，除“新(xin)建年產360萬千米切割樹脂金(jin)(jin)剛線項(xiang)目(mu)”正在辦理(li)竣工決(jue)算外(wai)，其余項(xiang)目(mu)均已(yi)辦理(li)完畢竣工決(jue)算。截(jie)至2013年10月，公(gong)司募集資金(jin)(jin)賬(zhang)戶(hu)余額（含利息）為(wei)180萬元，同(tong)意公(gong)司將募集資金(jin)(jin)賬(zhang)戶(hu)余額全部劃轉(zhuan)至自(zi)有資金(jin)(jin)賬(zhang)戶(hu)，永(yong)久補充流動資金(jin)(jin)。

       《河南新(xin)(xin)大新(xin)(xin)材(cai)料股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)關(guan)于(yu)使(shi)(shi)用(yong)募投項(xiang)目的(de)(de)節余募集資(zi)金(jin)永久補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)的(de)(de)公告》、《河南新(xin)(xin)大新(xin)(xin)材(cai)料股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)獨(du)立董事(shi)關(guan)于(yu)公司(si)(si)(si)使(shi)(shi)用(yong)募投項(xiang)目的(de)(de)節余募集資(zi)金(jin)永久補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)的(de)(de)獨(du)立意(yi)見》、《華林證(zheng)券(quan)有(you)限責(ze)任公司(si)(si)(si)關(guan)于(yu)河南新(xin)(xin)大新(xin)(xin)材(cai)料股(gu)份(fen)有(you)限公司(si)(si)(si)使(shi)(shi)用(yong)募投項(xiang)目的(de)(de)節余募集資(zi)金(jin)永久補(bu)充流(liu)動資(zi)金(jin)的(de)(de)核查意(yi)見》內容詳見公司(si)(si)(si)于(yu)同日(ri)刊登于(yu)中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員(yuan)會指定創業(ye)板信(xin)息披露媒體上的(de)(de)公告。

       表決結果：11票(piao)(piao)贊成、0票(piao)(piao)反(fan)對、0票(piao)(piao)棄權。

       3.審議通(tong)過《關于為全資子公司(si)銀行綜合授信提供擔保的議案》；

       因業務發展需要，公司全資子公司新疆新路標光伏材料(liao)有(you)限公司(si)(si)擬(ni)向(xiang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)申(shen)(shen)請5,000萬(wan)元(yuan)(yuan)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)授(shou)信(xin)(xin)(xin)，開封萬(wan)盛新(xin)材料(liao)有(you)限公司(si)(si)擬(ni)向(xiang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)申(shen)(shen)請16,000萬(wan)元(yuan)(yuan)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)授(shou)信(xin)(xin)(xin)，平頂山易成新(xin)材料(liao)有(you)限公司(si)(si)擬(ni)向(xiang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)申(shen)(shen)請16,500萬(wan)元(yuan)(yuan)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)授(shou)信(xin)(xin)(xin)，（上(shang)述授(shou)信(xin)(xin)(xin)額(e)度不代表實際(ji)發生金額(e)，實際(ji)發生總金額(e)將在上(shang)述授(shou)信(xin)(xin)(xin)額(e)度范(fan)圍內。）需(xu)公司(si)(si)為其提(ti)供擔保，現公司(si)(si)同意為上(shang)述全資子公司(si)(si)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)授(shou)信(xin)(xin)(xin)提(ti)供最(zui)高額(e)為人民幣(bi)37,500萬(wan)元(yuan)(yuan)的(de)連(lian)帶責任擔保，擔保期限為1年。

       截止(zhi)目前，公司(si)董事會審議(yi)通過的(de)(de)在有(you)效期(qi)內(nei)的(de)(de)對子(zi)公司(si)的(de)(de)累計對外(wai)擔保(bao)總額為(wei)520,345,802元，占公司(si)最近(jin)一期(qi)經審計凈(jing)(jing)資產(chan)的(de)(de)18.68%，公司(si)實(shi)際發生的(de)(de)對外(wai)擔保(bao)金額為(wei)9,000萬(wan)元，占公司(si)最近(jin)一期(qi)經審計凈(jing)(jing)資產(chan)的(de)(de)3.23%。

       《河南新(xin)大新(xin)材料(liao)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)關于為(wei)全資子公(gong)(gong)司(si)(si)銀行(xing)綜合授信提供擔保的公(gong)(gong)告(gao)》、《河南新(xin)大新(xin)材料(liao)股份有限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)獨立董事關于公(gong)(gong)司(si)(si)第(di)二(er)屆(jie)董事會(hui)第(di)二(er)十九次會(hui)議相關議案(an)的獨立意見(jian)》內容詳見(jian)公(gong)(gong)司(si)(si)于同日刊(kan)登于中國(guo)證券監督(du)管理委員(yuan)會(hui)指(zhi)定創(chuang)業板信息(xi)披(pi)露媒體上的公(gong)(gong)告(gao)。

       表(biao)決結果：11票(piao)(piao)(piao)贊成、0票(piao)(piao)(piao)反對、0票(piao)(piao)(piao)棄(qi)權。

       4.審議通過(guo)《關于遼寧新(xin)大新(xin)能源投(tou)資有限公司(si)為(wei)其全(quan)資子公司(si)銀行貸(dai)款(kuan)提供擔(dan)保的議案》。

       同意公司(si)(si)控(kong)股子公司(si)(si)遼寧新(xin)大(da)新(xin)能源(yuan)投資有限公司(si)(si)為(wei)遼寧朝陽光伏科技有限公司(si)(si)在朝陽銀(yin)行的1,935萬元貸款(kuan)提(ti)供(gong)一般責任(ren)擔(dan)保,擔(dan)保期限至2014年4月(yue)21日止。

       2012年度，遼(liao)寧朝(chao)陽光伏(fu)科(ke)技有限(xian)公(gong)司營業收(shou)入為(wei)(wei)(wei)0元(yuan)(yuan)，營業成本(ben)為(wei)(wei)(wei)0元(yuan)(yuan)，凈利潤(run)為(wei)(wei)(wei)-18,457,759.50元(yuan)(yuan)。截至(zhi)2012年12月31日，該公(gong)司總資產(chan)(chan)為(wei)(wei)(wei)125,072,470.47元(yuan)(yuan)，凈資產(chan)(chan)為(wei)(wei)(wei)21,899,321.64元(yuan)(yuan)（以上數(shu)據經審計）。

       因遼寧(ning)朝陽光伏科技有限公司(si)的資產(chan)負債率超過70%,此(ci)事項尚需提交公司(si)股(gu)東大會(hui)審(shen)議(yi)，股(gu)東大會(hui)相(xiang)關(guan)事項將另行(xing)通知。

       《河(he)南新(xin)大新(xin)材料股份(fen)有限公司(si)(si)(si)關于控(kong)股子公司(si)(si)(si)遼(liao)寧新(xin)大新(xin)能(neng)源投資(zi)有限公司(si)(si)(si)對外擔保(bao)的(de)公告(gao)》、《河(he)南新(xin)大新(xin)材料股份(fen)有限公司(si)(si)(si)獨(du)立董事關于公司(si)(si)(si)第(di)(di)二(er)屆董事會第(di)(di)二(er)十九次會議(yi)相關議(yi)案(an)的(de)獨(du)立意見(jian)》內容詳見(jian)公司(si)(si)(si)于同(tong)日刊登于中國證(zheng)券監督管理委員會指定(ding)創業板(ban)信息披露(lu)媒體上(shang)的(de)公告(gao)。

       表決結果：11票(piao)(piao)贊成、0票(piao)(piao)反(fan)對(dui)、0票(piao)(piao)棄權。